SCANDIC CARS - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Introduction

Cette déclaration de conformité décrit comment SCANDIC CARS - une marque de l'alliance internationale des marques - mène ses activités conformément aux exigences légales et éthiques. L'alliance de marques se compose de :

Avis juridique :
SCANDIC ASSETS FZCO et LEGIER Beteiligungs mbH agissent en tant que prestataires de services non opérationnels. Toutes les activités opérationnelles de SCANDIC DATA sont menées par SCANDIC TRUST GROUP LLC. SCANDIC ASSETS FZCO est la société holding et le propriétaire des marques ; les activités opérationnelles et toutes les activités responsables sont réalisées par SCANDIC TRUST GROUP LLC.

SCANDIC ASSETS FZCO agit au sein du groupe en tant que société holding et propriétaire des marques ; les activités opérationnelles - y compris le courtage de véhicules de location de luxe sous le label SCANDIC CARS - sont menées par SCANDIC TRUST GROUP LLC.

Notre objectif est de promouvoir une culture d'entreprise fondée sur l'intégrité, la transparence et la conformité juridique. Afin de fournir aux clients et aux partenaires une base fiable, SCANDIC CARS consolide les risques juridiques, opérationnels, technologiques et de réputation et les gère au moyen d'un système de gestion de la conformité contraignant.

Vue d'ensemble de la bibliothèque

1. Organisation de la conformité
2. Obligations légales et réglementaires
3. Diligence raisonnable à l'égard des clients et connaissance du client (KYC)
4. Marketing et publicité
5. Contrôle des sanctions et transactions interdites
6. Système de dénonciation
7. Formation et sensibilisation
8. Suivi et amélioration continue

1. Organisation de la conformité

La direction de SCANDIC TRUST GROUP LLC a mis en place un système structuré de gestion de la conformité. Ce système comprend les services juridiques, la protection des données, la gestion des risques, la sécurité de l'information et le service interne de Audit. Un ensemble de politiques contraignantes régit la gouvernance d'entreprise, la protection des données, les services numériques, la chaîne d'approvisionnement et la politique en matière de droits de l'homme, les déclarations sur l'esclavage moderne, les politiques en matière de cookies et la protection des personnes vulnérables. Les responsabilités sont clairement définies ; les risques et les processus de contrôle sont régulièrement évalués.

2. Obligations légales et réglementaires

SCANDIC CARS est soumis à divers systèmes juridiques et réglementations :

Loi sur le transport de passagers (PBefG) :
En tant que courtier en véhicules de location de luxe, nous n'avons pas besoin de notre propre licence de transport de personnes, dans la mesure où nous nous contentons d'établir le contact entre le passager et le conducteur. Nous veillons au respect de l'obligation de retour à la base, nous nous assurons que les prix et les heures de travail sont gérés par les entreprises partenaires et nous aidons à la transmission des données de mobilité exigées par la loi.

Droit commercial et droit des véhicules de location :
Nos entreprises partenaires doivent être titulaires d'une assurance commerciale pour la location de véhicules. Pour les véhicules de location autoguidés, une police d'assurance spéciale est requise. Il est conseillé aux clients de souscrire une assurance supplémentaire (par exemple, une assurance tous risques).

Protection des données et sécurité de l'information :
Nous traitons les données personnelles conformément aux exigences du GDPR et respectons les droits des personnes concernées. Des évaluations de l'impact sur la protection des données et une infrastructure de confiance zéro garantissent la confidentialité et l'intégrité des données.

Due Diligence de la chaîne d'approvisionnement :
Bien que SCANDIC CARS se situe en dessous des seuils légaux de la loi sur la diligence raisonnable en matière de chaîne d'approvisionnement, nous adhérons volontairement aux obligations de diligence raisonnable en matière de droits de l'homme et d'environnement tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Droit de la lutte contre la corruption et des sanctions :
Les transactions avec des personnes ou des organisations sanctionnées sont exclues ; nous disposons de mécanismes de contrôle des sanctions et de signalement des activités suspectes.

3. Diligence raisonnable à l'égard des clients et connaissance du client (KYC)

Avant d'accepter de nouveaux clients, nous effectuons des analyses de risque. Pour le courtage de véhicules de location de luxe, nous recueillons des documents d'identification, une vérification du permis de conduire et des informations sur le paiement. Les transactions sont contrôlées afin de détecter tout indice de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme ou de fraude. En cas de soupçon, nous signalons l'affaire aux autorités compétentes et nous nous réservons le droit de refuser la relation d'affaires.

4. Marketing et publicité

Notre marketing suit le principe de la transparence : les déclarations publicitaires doivent être claires, non trompeuses et étayées par des faits. Ce principe s'applique en particulier aux informations sur les prix de location, les catégories de véhicules et les services. Nous nous abstenons de toute vente croisée agressive et tenons compte des intérêts des clients vulnérables. Les marques sœurs sont identifiées comme faisant partie de l'alliance de marques ; les synergies sont divulguées pour maintenir la transparence.

5. Contrôle des sanctions et transactions interdites

Nous examinons les clients, les projets et les transactions en fonction des listes de sanctions nationales et internationales. Les transactions avec des personnes, des organisations ou des régions sanctionnées sont rejetées. Nous ne travaillons pas avec des fournisseurs ou des prestataires de services qui soutiennent le travail des enfants, le travail forcé ou d'autres violations des droits de l'homme. Pour les relations d'affaires à haut risque, nous effectuons des contrôles de diligence raisonnable renforcés.

6. Système de dénonciation

SCANDIC CARS dispose de systèmes de dénonciation confidentiels. Les employés, les clients ou les partenaires extérieurs peuvent signaler des violations des lois, des politiques internes ou des droits de l'homme sans craindre de représailles. Les canaux de signalement sont les suivants

• Portail en ligne : Rapports anonymes via un portail sécurisé pour les dénonciateurs.
• Courriel : compliance@ScandicCars.com
• Téléphone : +49 (0)30 99211-3469
• Agent de conformité externe : Avocat Axel Kapust (compliance@kapust.law)

Les rapports font l'objet d'une enquête, sont documentés et des mesures correctives appropriées sont mises en œuvre. Les dénonciateurs agissant de bonne foi sont protégés contre la discrimination.

7. Formation et sensibilisation

Tous les employés de SCANDIC CARS reçoivent une formation régulière dans les domaines de la conformité, de la protection des données, de la lutte contre le blanchiment d'argent, de la diligence raisonnable et des droits de l'homme. Les nouveaux employés suivent un programme d'intégration structuré. Le contenu de la formation est continuellement mis à jour afin de refléter les changements juridiques et les risques émergents.

8. Suivi et amélioration continue

Le service de conformité surveille en permanence le respect des réglementations internes et externes. Des audits internes, des examens externes et des mécanismes de retour d'information garantissent la transparence. Les observations sont intégrées dans le développement continu de notre système de gestion de la conformité. Les politiques sont adaptées, les processus améliorés ou les mesures techniques mises en œuvre si nécessaire.